Chainalysis：传统洗钱者开始利用加密货币大规模洗钱
bitget最新消息：Chainalysis报告指出，传统的洗钱者（在加密货币领域之外的犯罪分子）可能也在链上转移他们的现金。Chainalysis研究主管KimGrauer表示，传统洗钱者开始利用加密网络创建“大规模洗钱基础设施”，以清洗来自非加密领域的现金。这些转账并非源自Chainalysis在链上标记的加密诈骗、盗窃和勒索软件攻击相关地址，相比之下，这类交易更加不透明，来自不被认为是非法的钱包。这些资金依照传统金融合规部门可能会标记的策略，跨区块链流入交易所。例如：分成略低于KYC报告门槛的整数部分，然后再将它们重新组合在一起。Grauer补充道，大多数链上调查人员都对这种情况多年来一直是一个潜在的麻烦心知肚明。不过，她表示，7月份的报告是Chainalysis首次尝试记录整个链上此类活动的趋势有多大规模。该公司发现，这个数字甚至比已知的非法交易基数还要大几个数量级。其在分析2024年发送到交易所的所有转账时发现，价值略低于1万美元大关的交易过剩，而这正是KYC规则生效的门槛。
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